上海壹银财富,陕西壹福金都是一家公司,网上设局现货诈骗 112992

2017-09-07 13:47:14 作者:爱评网

上海壹银财富,陕西壹福金都是一家公司,网上设局现货诈骗 17:43:29

本人QQ:3353872951,是广交所099号会员上海壹银财富和陕西有色金属交易中心下属118号单位上海壹银财富的客户,以下是我的被骗经过。现在还有很多人通过网页推广进入他们的直播室,希望那些人看到我的帖子能避免被骗。
本人在2015年9月份上网搜索金十数据结果推广出来的就是他们直播室的网页,他们在网上有好几个直播室,还有叫睿森金融直播室,现在改名字了,我进去的那个直播室以前的直播室叫银策财经直播室,今年5月份已经改名叫聚财直播室,进入直播室之后进去后就有自称是老师的人在解股票,加上股票市场不好,当时股市下跌,老师一直在说股票市场如何不好,不能再继续做了!要想挽回损失就要跟着他们现货原油投资。每时每刻都在说:赶快穿上他们的小马甲 ,联系他的助理,就可以给解股票,直播室里有很多人都在里面打字说赚了多少钱。现在才知道那些叫暴脾气、小和尚的这些大亨级别的都是托,你们这些人怎么不去做演员,老天会收拾你们的!之后每天就有人用QQ和电话联系我,向我宣传广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司,保证稳赚钱。因为股票市场不好,相信很多人被骗都是因为想挽回股票上的损失,我也不例外,因此动心,结果落入了他们精心设置的圈套。
天天联系我的那个经纪人叫周超凡(QQ:2853306350)电话:13795251074,让我开户,跟上他们的大行情。恶梦从此开始了,第一次入金5万,就被他们一晚上给我止损了,给我喊单的老师qq号:2850631831,这个老师喊完单止损后周超凡又开始说老师喊单技术都是高低的,资金大的老师技术高一点,又让我加入资金,不忍心自己的钱就这么亏没了,又入金跟他给我新安排的老师操作,这次的喊单老师qq名字宋火箭,qq号:2853638524,喊几单又是让我止损。以上喊单老师都没有提醒风险,都是让重仓操作,有喊单记录为证。周超凡说别人都是赚钱了,怎么就你在亏钱,做了一个月后,已经亏损了30万。周超凡说广交所的平台做不了,要换到陕金所,又跟我再三保证一定能让我亏损的钱能赚回来,又给我安排了一个据说资历很老的老师,叫雷木森(qq:2853065074),这个老师每次都是通过电话喊单,喊单都是让二十手100t油操作,没几单钱就被他们一洗而空。他们公司又开始推荐财富线软件,他们宣称这个软件80%以上盈利,可以提前知道买卖点,就这样一环一环被他们公司骗了100多万。这个陕金所每个月原油是要交割的,然后周超凡并没有告诉我,一次交割强行平仓就平掉了20多万,慢慢的我就觉得不对劲,于是我开始调查,进入会员单位,发现了这些平台不可告人的秘密。可是现在醒悟的真的太晚了,这些人丧尽天良,让好多人跟我一样血本无归,债台高筑,我们一定要严惩这些不法分子,不要让更多无辜的人上当受骗.直播室里现在还有很多人不知道,快救救他们吧。
首先,他们的直播室以前是有四个老师在讲课,陈老师,潘老师,王老师,张老师。现在又加了一批老师,估计是想慢慢把以前的老师给替换掉,让我们这些老客户找不到。因为现在直播室名字已经换了。他们的直播室里那些宣称赚钱的都是他们的业务员,一个人注册了十几个托号在里面,就是为了营造直播室的赚钱的气氛,蒙蔽我们受骗。直播室实际有后台人为操控,客户真实的聊天记录不能被完整的展现给大家看,后台人为筛选掉对该会员单位不利及客户做单亏损的信息,客户看到的都是托号在直播室里面吹捧喊单老师以及做单赚钱的记录。
该会员单位宣称资金第三方托管,和股票一样,而本人去银行柜台打印流水明细发现资金并非为第三方托管,而直接进入他们账户,平台资金完全封闭,并未流入原油交易市场。
该会员单位宣称赚取的只是客户的手续费,说只有客户赚钱他们才能赚钱,客户亏钱他们要被扣钱,有录音为证。实际上该会员单位赚取的就是客户的手续费、点差及亏损的所有金额,会员单位拿着客户的资金与客户对赌,交易所提供给会员单位的后台管理系统可以监控到客户的资金、持仓单、平仓单、挂单等所有信息。
二、举报事项:
1、涉嫌非法经营。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司工商经营范围为:贵金属及其制品批发、零售;投资咨询服务,但其并没国家批文及原油经营资质和商务部批文,违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产品)和《原油市场管理办法》,违反央行等五部委联合发布了《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》,明确除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营。
2、涉嫌违规操纵证券市场。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司通过公开的电视节目点掌财经及财富天下等平台变向的给客户介绍私募股票,大势宣传其高收益,涉嫌违规操纵证券市场,以私募为名进行非法集资,而且其没有证监会批文,未对投资者企业或个人进行审核,严重违反了《中华人民共和国证券投资基金法》(第十三条)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号第五条、第十二~十五、三十八条)等有关规定。
3、涉嫌非法期货活动。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单,使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。
该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。
4、现货交易方式违规。
该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易 的规定。 持续挂牌交易 是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(百度解释:T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行 T+1 的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行 T+0 ,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是 T+0 的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.)
5、资金第三方托管涉嫌欺诈。
壹银财富公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是 银商通 (百度解释:银商通是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商通业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了广东省贵金属交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中 金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作 的规定、国办发【2012】37号中 商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作 的规定,壹银财富公司依靠的交易平台广交所的开户行已经违反上述规定,壹银财富公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
6、涉嫌广告宣传欺骗。
壹银财富公司宣传0资金开户,实际在开户时被要求至少需要入金3万元才能激活账户,其官网介绍成立于2011年12月,而其实际的组织结构代码证显示发证有效期为2013.12.20号,涉嫌虚假宣传欺骗,其给客户的宣传材料(白银投资宝典)显示为公司经国务院批准,而实际其无法提供国务院批文等虚假信息。另外根据上海市宝山区市场监督管理局处罚宝市监案处字〔2015〕第130201510593号处罚显示:其官网上宣传公司 2年30万股民亲身验证,好评率高达97% 、 国内外169位顶级专家在线支持 ,而当事人公司成立于2014年4月24日,同时当事人无法提供客户好评率相关证据材料,其公司所宣传的169位顶级专家也是该行业协会中的员工,并非当事人公司的。违反《广告法》第四条,构成虚假宣传欺骗,《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款 经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传 的规定,并依法对其处罚。
7、涉嫌欺诈顾客钱财。
壹银财富公司制作虚假报表捏造事实(各种客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。
8、涉嫌价格欺诈。
壹银财富公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
9、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
壹银财富公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
10、涉嫌合同诈骗。
壹银财富公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号让我入金实盘操作。操作前没有风险提示,特别是33倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。
11、违规设立分支机构 。
壹银财富公司目前除了在上海的运营总部外,在全国设立多个分支机构及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中 从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。
三、举报请求
尊敬的政府各级领导,我愿意依法举报,也请您们尽快依法介入调查,避免更多的人上当受骗,造成家庭和社会的不稳定。我特此进行举报,查处广交所及陕金所及其会员单位广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司的不法行为,要求该公司退还骗我的血汗钱,并将不法分子绳之以法。我的QQ:3353872951 希望难友们能共同维权,早让骗子公司绳之以法。
本人现在债台高筑,强烈要求广交所及陕西有色金属交易中心和会员单位的领导慎重考虑我这情况,返还我的全部损失。如若不归还我的全部损失,本人将联系更多的受害者拼命维权到底,决不罢休。打倒黑平台,与黑恶势力抗争到底!!!该会员单位壹银财富现在又换交易所了,希望看到的人不要再上当!!
你们这些骗子们,你们也有父母儿女,年纪轻轻天天做着这些骗人的勾当,万物都有因果轮回,总有一天老天会收拾你们,你们和你们的后代会有恶果的。


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